Зміст

• Кроки
• Питання та відповіді спільноти
• Поради
• Попередження

Міжнародні приватні слідчі - це професійні слідчі, що спеціалізуються на багатьох країнах, або слідчі компанії, які базуються за межами тієї країни, де проживає клієнт. Міжнародні слідчі або міжнародні приватні слідчі фірми потрібні, коли клієнт вимагає розслідування, що стосується однієї або декількох іноземних країн. Наприклад, якщо клієнт проживає в Лондоні, але йому потрібна компанія чи особа, яка розслідується в Москві та Пекіні, клієнту потрібна міжнародна слідча компанія з місцевими слідчими, які розмовляють мовою, мають доступ до місцевих записів та можуть отримати докази для глобальних клієнтів. .

Кроки

Частина 1 з 3: Пошук міжнародного приватного слідчого

1. 

   Визначте, чому ви наймаєте міжнародного приватного слідчого. Перш ніж почати пошук міжнародного приватного слідчого, корисно буде трохи часу подумати про конкретну причину найму. Приватні слідчі спеціалізуються на різних видах розслідування - від розслідування законності міжнародної компанії, в яку ви хочете інвестувати, до виявлення доказів іноземного шахрайства до пошуку зниклого за кордоном.
   • Знання типу слідчої роботи, яка вам потрібна, допоможе вам вибрати найбільш кваліфікованого слідчого для цієї роботи.

2. 

   
   
   Попросіть рефералів у людей, яким ви довіряєте. Найкращий спосіб знайти слідчого, яким ви залишитесь задоволеним, - попросити людей, яких ви знаєте і довіряєте, порекомендувати когось, з ким вони працювали раніше, хто дав задовільні результати.
   • Якщо у вашій соціальній мережі є адвокати, корпоративні чиновники, співробітники неурядових організацій або будь-які інші особи, які мають підстави найняти приватних слідчих, які проводять міжнародні розслідування, запитайте, чи можуть вони направити вас у правильному напрямку, перш ніж розпочати пошук у вашому власний.

3. 

   
   
   Зверніться до регіональної професійної асоціації. Є багато веб-сайтів, які надають контактну інформацію для професійних слідчих асоціацій по всьому світу. Знайдіть асоціацію для країни, в якій буде проводитися розслідування, і зв’яжіться з ними для направлення.
   • Проводячи пошук таким чином, ви зможете взяти з групи слідчих, які, принаймні, відповідали основним ліцензійним та етичним вимогам для вступу до професійної організації.
   • Це також допоможе вам знайти слідчих, які мають досвід роботи в країні, де проводитиметься розмова.

4. 

   
   
   Проведіть пошук в Інтернеті. Якщо у вас немає необхідних контактів або у вас не виходить з професійними асоціаціями, найкращим місцем для пошуку міжнародного приватного слідчого є пошук в Інтернеті. Під час пошуку слідкуйте за слідчими, які спеціалізуються на тій роботі, яка вам потрібна, та які мають відповідний досвід у країні, в якій буде проводитися розслідування.

5. 

   Складіть список з декількох кандидатів. Під час пошуку, коли ви знайдете слідчого, який виглядає багатообіцяючим, розмістіть його ім’я та контактну інформацію у списку, на який ви зможете звернутися пізніше. Спробуйте знайти кількох слідчих, які виглядають багатообіцяючими, щоб потім можна було порівняти їхні конкретні послуги та збори.
   • У вашому списку повинно бути не лише одне ім’я, але і десять. Ви будете ретельно досліджувати кожного з цих осіб, і краще мати можливість зосередити свої зусилля на декількох перспективних кандидатах, а не на перегляді великого списку.

Частина 2 з 3: Оцінка міжнародного приватного слідчого

1. 

   Перевірте веб-сайт приватного слідчого. Якщо у вашого потенційного міжнародного приватного слідчого є веб-сайт, вашим першим кроком у оцінці його якості буде перевірка його веб-сайту (або веб-сайту фірми, з якою він / вона афілійовані). Надана інформація може бути дуже корисною для визначення того, чи підходить саме цей слідчий для вас. Спробуйте перевірити веб-сайт на наявність таких відомостей:
   • Якщо слідчий перераховує конкретні галузі знань.
   • Якщо слідчий перелічує попередні роботи або тематичні дослідження завершених розслідувань.
   • Якщо слідчий вказує країни чи мови експертизи.
   • Якщо слідчий акредитований такою організацією, як Бюро кращого бізнесу чи авторитетна професійна асоціація.

2. 

   Запитайте про фірму слідчого, якщо вони належать одній. Якщо ваш потенційний слідчий є членом фірми, було б корисно зібрати інформацію про цю фірму для визначення її законності. Спробуйте з’ясувати, скільки людей працює у фірмі, яку роботу фірма успішно виконала в минулому, країни, в яких фірма працює, та сфери розслідування, в яких фірма спеціалізується.
   • Також перевірте, чи фірма чи фізична особа пов'язана з визнаною міжнародною професійною асоціацією слідчих. Хоча це не є гарантією якості, фірми або приватні особи, як правило, повинні відповідати певним основним стандартам, щоб бути членами таких організацій, і це може бути чудовим початковим показником компетентності чи репутації. Існує кілька веб-сайтів, які надають контактну інформацію для таких асоціацій, щоб Ви можете підтвердити членство вашого слідчого.
   • Також перевірте, чи акредитований слідчий / фірма в будь-яких регіональних, національних чи міжнародних асоціаціях приватних слідчих.
   • Ви також повинні спробувати зрозуміти, як слідчий виконує слідчу діяльність щодо фірми в цілому. Наприклад, чи передається певна робота підлеглим, чи слідчий, якого ви наймаєте, сам виконує всю роботу?

3. 

   Переконайтеся, що слідчий має належну ліцензію та страховку. Дуже важливо найняти слідчого, який має відповідну ліцензію та страхування у своїй юрисдикції. У різних країнах існують різні законодавчі вимоги до приватних слідчих, які працюють під їх юрисдикцією. Деякі країни мають дуже низькі норми регулювання, тоді як інші неймовірно суворі. Не забудьте запитати у слідчого про вимоги його або її юрисдикції.
   • Спробуйте зв’язатися з ліцензійним агентством щодо юрисдикції, в якій ваш слідчий стверджує, що має ліцензію, щоб переконатися, що вони відповідають відповідним урядовим нормам.
   • Також попросіть переглянути відповідну документацію. Наприклад, якщо країна вимагає, щоб слідчий був зареєстрований у державі або був затверджений певним органом, попросіть переглянути копії цих документів, щоб перевірити легітимність слідчого.
   • Попросіть також переглянути копію полісу страхової відповідальності слідчого.
   • Зазвичай слідчий повинен мати ліцензію у своїй місцевій юрисдикції та в юрисдикції, в якій буде проводитися розслідування.

4. 

   Перевірте особисту історію слідчого. Ви хочете переконатися, що ваш потенційний наймач має відповідну спеціалізацію та досвід відповідно до ваших потреб. Наприклад, для розслідування корпорації потрібна особа, яка має бізнес, корпоративну чи юридичну освіту, тоді як кримінальне розслідування повинна проводитись особою, яка має правоохоронний досвід. Інші типи розслідувань можуть вимагати військового походження. Переконайтеся, що ви наймаєте когось із відповідним досвідом для цієї роботи.
   • Подивіться також на попередню освіту вашого слідчого. Наприклад, хтось із юридичною освітою, хто розуміє, які дозволені слідчі дії, з більшою ймовірністю проведе розслідування, яке дасть докази, якими ви можете насправді користуватися в суді.
   • Також є гарною ідеєю дізнатись про типи обладнання, з яким слідчий має досвід та доступ. Чим складніша технологія буде в розпорядженні слідчого, тим більш ретельним буде розслідування.

5. 

   Запитайте слідчого про його досвід у цільовій країні. Ваш ідеальний кандидат вже повинен був провести успішне розслідування в країні, яка стане об’єктом вашого розслідування. Якщо слідчий не може компетентно обговорити свій досвід із цільовою країною, ви можете спробувати когось іншого. Спробуйте дізнатись про наступне:
   • Чи працював слідчий раніше в країні? Скільки разів? Скільки часу він чи вона проводить на землі в цій країні?
   • Чи добре розуміє слідчий місцеві закони, які регулюватимуть його чи її розслідування? У кожній країні існують різні стандарти щодо того, які види спостереження або збору розвідувальних даних дозволяється приватною особою.
   • Чи має слідчий глибокі знання про звичаї та культуру цільової країни?
   • Чи розмовляє слідчий мовою цільової країни?
   • Чи має слідчий міцну мережу контактів у цільовій країні?

6. 

   Попросіть побачити паспорт слідчого. Це чудовий спосіб підтвердити, що ваш потенційний слідчий насправді має досвід роботи у цільовій країні. Ви зможете точно побачити, в яких країнах був слідчий та скільки часу він провів у кожній країні.

7. 

   Попросіть посилання та попередні зразки робіт. Слідчий повинен мати можливість надати вам список посилань, які можуть гарантувати його або її попередню роботу. Він або вона також повинні мати можливість надати вам попередні зразки своєї слідчої роботи, щоб ви могли зрозуміти, наскільки він ретельний, якість звітів, які він або вона складає, та характер джерел він або вона використовує під час проведення слідчих робіт.
   • Переглядаючи цю інформацію, спробуйте зрозуміти, скільки роботи слідчий виконує самостійно, і скільки роботи (якщо така є) делеговано іншим особам.
   • Обов’язково якнайшвидше зв’яжіться з будь-якими наданими вам посиланнями. Задайте їм запитання, щоб визначити, чи задоволені вони результатами діяльності слідчого, чи відповідає сума, яка вимагається клієнтом, тощо

Частина 3 з 3: Договір із міжнародним приватним слідчим

1. 

   Визначте вимоги щодо укладання договору для країни проживання слідчого. Після того, як ви вибрали слідчого, який найкраще відповідає вашим потребам, ви спершу захочете визначити вимоги підряду щодо юрисдикції, в якій знаходиться слідчий. У багатьох країнах буде достатньо простої договірної угоди, але в інших є конкретні вимоги (наприклад, необхідна нотаріальна завіреність договору відповідним органом).
   • Запитайте слідчого / фірму, якими є вимоги щодо укладання договору для його / її юрисдикції.
   • Попросіть слідчого отримати копію попередньо виконаного контракту, щоб зрозуміти, що передбачає контракт міжнародно-приватного слідчого, а також побачити будь-які спеціальні положення / позначення, які включені.

2. 

   Укладіть договір між вами та приватним слідчим. Цей документ визначатиме, які послуги надаватиме слідчий, умови розслідування та спосіб оплати слідчому за його роботу. Не забудьте врахувати такі терміни, як вартість за годину, вартість за милю / кілометр та інші витрати на відрядження, щоденні збори та скільки ви виділите на витрати, понесені в процесі розслідування.
   • Переконайтеся, що всі витрати враховані заздалегідь і прописані в контракті, щоб ви точно знали, скільки ви будете платити за послуги, які ви отримаєте.
   • Ви також повинні окреслити графік розслідування та вказати частоту, з якою слідчий повинен повідомляти вас про вашу справу.
   • Також включіть положення про конфіденційність, яке дозволяє слідчому передавати будь-які докази адвокату, якщо це необхідно.

3. 

   Вкажіть, які методи слідства будуть використані. Перш ніж розпочати розслідування, слід обов’язково сісти зі слідчим та визначити, як проводитиметься розслідування. Ви хочете переконатись, що у вас є домовленість зі своїм слідчим про те, що він або вона не використовуватиме жодних незаконних методів для отримання необхідної вам інформації.
   • Хоча закони різняться залежно від юрисдикції, приватному слідчому, як правило, заборонено видавати себе за представника правоохоронних органів, неправдиво представляти себе, брати участь у прослуховуванні телефонів, втручатися в них, втручатися у чиюсь пошту чи переглядати кредитні звіти чи інші запечатані записи.
   • Будь-яка інформація, недоступна для широкої громадськості, не повинна отримувати доступ до вашого слідчого. Будь-які докази, отримані незаконним шляхом, швидше за все, не будуть корисними в судових процесах, і ви, слідчий, або обоє можете зазнати правових санкцій залежно від характеру порушення.

4. 

   Здійснюйте оплату на захищеному веб-сайті за допомогою вашої кредитної картки або на такому веб-сайті, як PayPal. Коли ви платите своєму слідчому на основі умов вашого контракту, намагайтеся уникати прямих банківських переказів або послуг з переказу грошей, таких як Western Union, якщо ви не впевнені, що компанія має репутацію. Натомість використовуйте методи, що забезпечують захист платежів, наприклад, кредитну картку або PayPal. Таким чином, у випадку шахрайства ви можете зв’язатись з компанією, що видає кредитні картки, або з відомим веб-сайтом щодо платежів.

5. 

   Періодично реєструйтесь у слідчого. Після початку розслідування бажано підтримувати регулярний контакт зі своїм слідчим. Це не тільки дозволить вам отримувати оновлення про те, як просувається розслідування, але й забезпечить слідчому слідкувати за вашою справою, якщо у них є кілька клієнтів, серед яких ваша справа може загубитися.

Питання та відповіді спільноти

Поради

• Уникайте фірм-розслідувачів, веб-сайти яких не мають адреси компанії, політики конфіденційності або номера телефону.

Попередження

• Подумайте про те, щоб отримати консультацію у адвоката, який має досвід законодавства країни, в якій проводитиметься ваше розслідування, щоб ви могли уявити, які слідчі дії допустимі, а які ні.
• Ніколи не надсилайте гроші невідомому слідчому чи слідчій компанії за межами вашої країни, якщо ви не знаєте, що ваш платіж захищений якимось чином у випадку шахрайства.